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A dimensãeste da Zelotes estarrece: este valor investigado soma o dobro daquele até este instante apurado na Operação Lava Jato. E, mais ainda, fere a consciência dos cidadãos honestos a constatação de como a corrupçãeste faz parte do visual de vida dos poderosos do País do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade por uma investigaçãeste profunda e independente.

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Diz a PF Derivado do a relaçãeste DE duas companhias. “A empresa RBS foi citada como tendo sido beneficiada com a venda do decisãeste benefícioável pelo esquema do Carf. Em qual pese ainda não tenhamos prova cabal da corrupção, o fato de José Ricardo se declarar impedido no julgamento somado com as transferências de dinheiro de modo a as contas da SGR acaba dando provas por qual ele defendia este interesse privado da RBS.” A empresa discutia uma dívida do 672 milhões por reais pelo órgão.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

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Para os investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram qual José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido de modo a atuar em informações adicionais processos da Gerdau por 1,2 bilhão por reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu que Silva, após deixar o Carf, passou a usar ao menos oito empresas de fachada de modo a receber vultosas quantias de partes integrantes de processos na Receita Federal.

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ESTES recursos de dívidas tributárias funcionam da seguinte maneira. Este processo administrativo fiscal, o PAF, começa com este auto por infraçãeste através delegacia da Receita do cada estado. Caso este contribuinte reclame, o procedimento segue de modo a a Delegacia da Receita Federal por Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, os recursos seguem de modo a o Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga este impasse, sãeste decididos no pleno da Câmara Superior por Recursos Fiscais. O órgãeste é composto por 216 conselheiros, dos quais 108 indicados através RF e 108 pelos contribuintes.

Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, que ESTES investigadores tiveram certeza DE dificuldades a serem enfrentadas. Este juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal do Brasília, única especializada em lavagem de dinheiro na capital, negou todos ESTES pedidos do prisãeste contra integrantes do esquema. Mas previamente, ainda em 2014, ESTES investigadores perceberam de que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal das empresas e pessoas apontadas como integrantes do esquema.

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